當(dāng)前位置：
江蘇南瑞銀龍電纜有限公司40%股權(quán)
項目編號：****
轉(zhuǎn)讓底價： 3889.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 電氣機械和器材制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 江蘇省徐州市豐縣
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
交易機構(gòu) 交易機構(gòu)名稱：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：、業(yè)務(wù)負責(zé)人：王凌智 聯(lián)系電話：、****
轉(zhuǎn)讓方承諾 標(biāo)的基本信息
轉(zhuǎn)讓方簡況
交易條件與受讓方資格條件
信息披露其他事項
附件
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 江蘇南瑞銀龍電纜有限公司 | ||||
| 注冊地(地址) | 豐縣**** | ||||
| 法定代表人 | 丁輝 | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||||
| 成立時間 | **** | ||||
| 注冊資本 | 10000.000000萬元 | ||||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****27527T | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 電線、電纜、光纜、銅桿、鋁桿制造銷售；電力器材、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、建筑材料銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 一般項目：金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；金屬制品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） | ||||
| 職工人數(shù) | 227 | ||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 有人不放棄 | ||||
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 重慶瑞普電氣實業(yè)股份有限公司 | 60 | |||
| 2 | 點擊登錄查看 | 40 | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo)(萬元) | |||||
| 年度審計報告 | |||||
| 年度 | 2023 | 營業(yè)收入 | 102472.500000 | ||
| 利潤總額 | -80.300000 | 凈利潤 | -111.480000 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 57242.880000 | 負債總計 | 43039.110000 | ||
| 所有者權(quán)益 | 14203.770000 | 審計機構(gòu) | 天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶分所 | ||
| 企業(yè)財務(wù)報告 | |||||
| 報表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 129183.720000 | ||
| 利潤總額 | -10792.270000 | 凈利潤 | -10114.800000 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 81153.680000 | 負債總計 | 77072.300000 | ||
| 所有者權(quán)益 | 4081.380000 | ||||
| 資產(chǎn)評估情況(萬元) | |||||
| 評估機構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | 國家電網(wǎng)有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)備案日期 | **** | ||||
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||
| 評估基準(zhǔn)日 | **** | ||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||
| 資產(chǎn)總計 | 69135.250000 | 75562.150000 | |||
| 負債總計 | 63415.050000 | 64759.690000 | |||
| 凈資產(chǎn) | 5720.200000 | 10802.460000 | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 4320.984000 | ||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露內(nèi)容 | 1、本項目標(biāo)的企業(yè)有原股東表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)。 2、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標(biāo)的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；（2）逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。 3、標(biāo)的企業(yè)與招商銀行南京分行于****簽訂《授信協(xié)議》（2024年授字第****號），總授信額度為8,000萬元人民幣，授信期限自****至****；截至****，標(biāo)的企業(yè)已使用授信額度為3996.5萬元人民幣。轉(zhuǎn)讓方與招商銀行南京分行簽署《最高額保證協(xié)議》（2024年保字第****-2號），就前述《授信協(xié)議》下的債務(wù)按其持有的標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例（即40%）承擔(dān)連帶保證責(zé)任（最高限額為3200萬元人民幣）。 4、上述《授信協(xié)議》第6.2.8條約定標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)（股）權(quán)轉(zhuǎn)讓事項須征得招商銀行南京分行的書面同意。本次標(biāo)的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)取得招商銀行南京分行書面同意。 5、其他詳見審計、評估報告等備查文件。 | ||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 | 無 | ||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 以下出自《資產(chǎn)評估報告》“特別事項說明”： 1. 至評估基準(zhǔn)日，納入本次評估范圍內(nèi)的房屋建筑物共計19項，其中12項已辦理房屋所有權(quán)證，3項未辦理房屋所有權(quán)證，有4項相關(guān)專項費用。 2.截止評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)分別與江蘇銀行股份有限公司豐縣支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司豐縣支行、中國工商銀行股份有限公司豐縣支行簽署抵押合同，抵押物為標(biāo)的企業(yè)持有的不動產(chǎn)。 具體詳見評估報告。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
| 注冊地（住所） | 南京市**** | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | ||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | ||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管中央企業(yè) | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 國家電網(wǎng)有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | ||||
| 交易條件 | |||
| 交易價款支付方式 | 分期付款 | ||
| 分期付款支付要求 | 受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款總額的30%（含已支付的保證金）支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶，剩余未付款項受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保，并按1年期貸款市場報價利率（LPR）支付延期付款利息；受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)將剩余交易價款及利息支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金計人民幣1166.7萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競買人遞交的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 2、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。 信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，各競買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用分期支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款總額的30%（含已支付的保證金）一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將上述交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，如意向受讓方存在以下任一情形，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。 （1）只征集到一個符合條件的競買人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人 ①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照競價實施方案要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6、截至****，標(biāo)的企業(yè)已使用招商銀行南京分行授信額度3996.5萬元，轉(zhuǎn)讓方就前述授信額度按其持有的標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例（即40%）承擔(dān)連帶保證責(zé)任（最高限額為3200萬元人民幣）。標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效前，將上述擔(dān)保授信下的業(yè)務(wù)結(jié)清或提供招商銀行南京分行認可的其他有效保證（最終金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)），協(xié)助轉(zhuǎn)讓方完成擔(dān)保解除。若截至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日，標(biāo)的企業(yè)未能將上述授信擔(dān)保下的業(yè)務(wù)結(jié)清，受讓方應(yīng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起60日內(nèi)，向招商銀行南京分行提供其認可的擔(dān)保，置換轉(zhuǎn)讓方提供的相應(yīng)授信擔(dān)保。如受讓方未能按期提供擔(dān)保，或提供的擔(dān)保未獲得招商銀行南京分行認可的，則視為受讓方嚴重違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》；轉(zhuǎn)讓方單方解除合同后有權(quán)要求受讓方按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》全部交易價款的30%支付違約金；違約金不足以彌補轉(zhuǎn)讓方損失的，受讓方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 7、根據(jù)國有企業(yè)股權(quán)管理的相關(guān)規(guī)定，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方需督促標(biāo)的企業(yè)【180日內(nèi)】完成包括但不限于標(biāo)的企業(yè)名稱中涉及“南瑞”、“NARI”品牌字號的變更，不得繼續(xù)使用“南瑞”“國網(wǎng)”等字號、不得再繼續(xù)使用原國有企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以原國有企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 8、意向受讓方在遞交受讓申請及相關(guān)文件的同時，須對以下事項進行書面承諾： （1）已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及本公告所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀，完成對交易標(biāo)的截止到我方提出受讓申請時的盡職調(diào)查。對標(biāo)的企業(yè)所涉及的資產(chǎn)已經(jīng)完全知悉且認可，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，自愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險、責(zé)任、經(jīng)濟損失及后果，不得以此向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)及轉(zhuǎn)讓方追究責(zé)任或其他主張。 （2）若因我方原因不能受讓標(biāo)的股權(quán)，導(dǎo)致交易無法正常進行或未能完成產(chǎn)權(quán)變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)另行處置。我方愿意承擔(dān)給轉(zhuǎn)讓方及交易所等相關(guān)各方的賠償責(zé)任。 （3）同意按照標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀接收標(biāo)的資產(chǎn)，完全認可標(biāo)的企業(yè)所有瑕疵及可能存在的問題。 （4）同意在被確認為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將首付款，即產(chǎn)權(quán)交易價款總額的30%（含已支付的保證金），與交易手續(xù)費一并支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 （5）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將已收到的交易價款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （6）認可標(biāo)的企業(yè)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效前，將《授信協(xié)議》（2024年授字第****號）中擔(dān)保授信下的業(yè)務(wù)結(jié)清或提供招商銀行南京分行認可的其他有效保證（最終金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)），協(xié)助轉(zhuǎn)讓方完成擔(dān)保解除。同意在成為受讓方后，若截至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日，標(biāo)的企業(yè)未能完成上述授信擔(dān)保下的業(yè)務(wù)結(jié)清或提供招商銀行南京分行認可的其他有效保證，則由受讓方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起60日內(nèi)，提供招商銀行南京分行認可的擔(dān)保，置換轉(zhuǎn)讓方提供的相應(yīng)授信擔(dān)保。同意若未按期提供相應(yīng)擔(dān)保，或提供的擔(dān)保未獲得招商銀行南京分行認可的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》；并同意按照全部交易價款的30%向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金不足以彌補轉(zhuǎn)讓方損失的，受讓方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 （7）同意對股權(quán)交易剩余未付款項提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)將剩余交易價款及按1年期貸款市場報價利率（LPR）計算的利息支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （8）若我方逾期支付剩余未付款項，同意按1年期貸款市場報價利率（LPR）的4倍計算違約金，若超過30個自然日，則視作我方違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除產(chǎn)權(quán)交易合同并要求我方賠償實際損失。 （9）同意在協(xié)助轉(zhuǎn)讓方解除為標(biāo)的企業(yè)的授信擔(dān)保后，方可辦理標(biāo)的企業(yè)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工商變更登記手續(xù)。 | ||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
| 保證金設(shè)定 | |||
| 是否交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1166.700000萬元 | ||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 | ||
| 信息披露期 | 自公告之日起10個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：多次報價 |
| 沒有附件 |
